Binance Disebut sebagai Rekanan dengan FinCEN Untuk Melawan Bitzlato 

- Kamis, 19 Januari 2023 | 22:20 WIB
Bitzlato dituduh melakukan pencucian $700 juta oleh otoritas AS.  (Natasya Putri)
Bitzlato dituduh melakukan pencucian $700 juta oleh otoritas AS. (Natasya Putri)

 

HarianKripto.id - Binance, bursa kripto terbesar di dunia, disebut sebagai rekanan dalam perintah melawan bursa kripto yang kurang dikenal, Bitzlato, yang dituduh melakukan pencucian $700 juta oleh otoritas AS pada hari Rabu. 

Binance dinobatkan sebagai tiga pihak penerima dan pengirim teratas yang terkait dengan Bitzlato, menurut perintah dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) Departemen Keuangan. 

"Kira-kira dua pertiga dari rekanan penerima dan pengirim teratas Bitzlato dikaitkan dengan pasar darknet atau penipuan. 

Baca Juga: Exchange Kripto BitMart Bergabung dengan Kustodian Copper's ClearLoop Network

Misalnya, tiga rekanan penerima Bitzlato teratas, dengan jumlah total BTC yang diterima antara Mei 2018 dan September 2022 adalah:

(1) Binance, sebuah VASP ;

(2) Hydra pasar darknet yang terhubung dengan Rusia; dan

(3) dugaan skema Ponzi yang berbasis di Rusia “TheFiniko,” kata perintah tersebut. 

Halaman:

Editor: Natasya Putri

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Apa itu Kapitalisasi Pasar?

Minggu, 29 Januari 2023 | 21:06 WIB

Bitcoin Mencapai $23,7K di Hari Rabu 

Jumat, 27 Januari 2023 | 00:39 WIB
X